제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제23조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래 -

1. 개최일시: 2023년 3월 31일(금) 오전 9시

2. 개최장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 42 경기기업성장센터 1층 중회의실

3. 회의의 목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

부의안건

제1호 의안 : 제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

             제2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨#1. 정관 신구 대비표 참조)

             제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (별첨#2. 이사 보수 한도 참조)

             제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (별첨#3. 감사 보수 한도 참조)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2023년 03월 16일

주식회사 에이아이더뉴트리진

대표이사 김종철 [직인 생략]